Operação policial prende vereador petista de São Paulo em esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Bens avaliados em R$ 194 milhões foram sequestrados.
Vereadora Amanda Vettorazzo aciona Corregedoria contra Senival Moura, preso sob suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Investigação busca apurar conduta.
Autoridades indianas desarticularam uma rede estrangeira suspeita de lavar dinheiro através de cartões de débito para financiar operações religiosas. Milhões de dólares foram rastreados.
Ministro André Mendonça determina continuidade da CPI do INSS. Investigações apontam rede de lavagem de dinheiro avaliada em R$ 40 bilhões com conexões internacionais.
Prefeito afastado de Sorocaba, Rodrigo Manga, e mais 12 pessoas são denunciados pelo MPF por organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes licitatórias.
A Polícia Nacional da Nicarágua, controlada pelo governo de Daniel Ortega e de sua mulher e vice-presidente, Rosario Murillo, publicou um comunicado acusando a...
A Hillsong anunciou uma revisão independente de suas estruturas financeiras depois que o parlamentar independente australiano Andrew Wilkie acusou a igreja de fraude, lavagem...
